Construire un dispositif de conformité, d'éthique et de lutte contre la corruption.
Construire un dispositif de conformité efficace : cartographier les risques de non-conformité, définir la politique et les procédures, organiser la fonction compliance, former les équipes, mettre en place l'alerte interne et contrôler le dispositif.
Prévenir et détecter la corruption dans l'entreprise : comprendre les infractions et les sanctions, identifier les situations à risque (cadeaux, intermédiaires, appels d'offres), déployer les mesures de prévention et savoir réagir face à une sollicitation ou un soupçon.
Maîtriser les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : vigilance et connaissance du client, approche par les risques, détection des opérations suspectes, déclaration de soupçon et organisation du dispositif interne.
Ancrer une culture d'intégrité : élaborer un code de conduite, traiter les conflits d'intérêts, arbitrer les dilemmes éthiques, mettre en place un dispositif d'alerte et faire vivre l'éthique au quotidien, au-delà de la seule conformité réglementaire.
Sécuriser ses opérations internationales : comprendre les régimes de sanctions et d'embargos, filtrer clients, fournisseurs et transactions, identifier les biens à double usage, et bâtir un dispositif de conformité pour éviter blocages bancaires et sanctions.