Prévenir et détecter la corruption dans l'entreprise : comprendre les infractions et les sanctions, identifier les situations à risque (cadeaux, intermédiaires, appels d'offres), déployer les mesures de prévention et savoir réagir face à une sollicitation ou un soupçon.
Objectifs
- Comprendre les infractions de corruption et leurs sanctions
- Identifier les situations et les acteurs à risque
- Encadrer cadeaux, invitations et paiements de facilitation
- Évaluer les tiers et les intermédiaires
- Sécuriser les appels d'offres et les marchés
- Déployer les mesures de prévention
- Réagir face à une sollicitation ou un soupçon
Programme détaillé
Module 1 — Comprendre la corruption
- Corruption active et passive, trafic d’influence
- Le cadre légal marocain et les sanctions
- Le rôle de l’instance nationale de lutte contre la corruption
- Conventions internationales et normes (ISO 37001)
Module 2 — Identifier les risques
- Cartographier les zones exposées
- Cadeaux, invitations, mécénat et sponsoring
- Intermédiaires, agents et partenaires
- Marchés publics et appels d’offres
Module 3 — Prévenir
- Politique cadeaux et conflits d’intérêts
- Évaluation des tiers (due diligence)
- Contrôles comptables et traçabilité
- Former et sensibiliser
Module 4 — Détecter et réagir
- Signaux d’alerte
- Dispositif d’alerte interne
- Conduire une enquête interne
- Sanctions et remédiation
Méthodologie pédagogique
Pédagogie active et orientée terrain : apports structurés, exercices appliqués à vos cas réels, études de cas et mises en situation. Chaque participant repart avec un support complet et un plan d'action personnalisé. Les acquis sont évalués en fin de session et une attestation de formation est remise.
Profil de l'intervenant
Consultant en conformité et lutte anti-corruption, praticien des dispositifs de prévention.